Description

L’application goAML est une des solutions offertes par l’ONUDC afin de lutter contre la criminalité financière, notamment le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. goAML est une base de données intégrée et un système d'analyses développé par le Programme onusien de modélisations et d’innovations technologiques d’aide à la lutte contre la corruption et la criminalité financière.

La solution goAML remplit trois fonctions principales :

1. Collecte des données : celles-ci sont collectées auprès institutions financières et non-financières ;
2. Analyse des données : opérationnelle, tactique et stratégique ;
3. Échange de données : l’échange de données s’effectue d’une part entre la CRF et les agences de renseignement ou autorités judiciaires (dans le cadre de la coordination nationale) et, d’autre part, entre la CRF et les institutions régionales (par ex. à travers FIU.net) et internationales (par ex. Egmont Secure Web (ESW)).

Les CRF reçoivent des rapports des institutions financières et des autres entités déclarantes sous la forme de :

• Déclarations de transactions en espèces (DTE) - (Cash Transaction Reports CTR)
• Déclarations d'opérations suspectes (DOS) - (Suspicions Transaction Reports STR)
• Déclarations de transferts électroniques de fonds (DTEF) - (Electronic Funds Transfer Reports EFT)
• Déclarations basées sur des listes, comme celles générées à partir des listes de surveillance des terroristes connus.