Croisement de données
Bases de données opérationnelles nationales
A travers goINTEL, goAML peut être croisé avec des bases de données opérationnelles nationales. goINTEL agit comme l’interface de croisement des sources d'information distribuées et hétérogènes dans un standard de communication électronique normalisé et sécurisé pour le partage d'informations et de renseignements dans les cadres juridiques nationaux établis.
EUROPOL (FIU.net)
goINTEL est l’interface entre goAML et FUI.net, conformément à l'article 53.1 de la 4ème directive européenne relative à la lutte contre au LBC/FT, pour la notification et la diffusion transfrontalières au sein de l’Union européenne. L'objectif du projet est de fournir aux 28 CRF de l'UE une solution leur permettant de se conformer à l'article 53.1 en diffusant rapidement toutes les déclarations d'opérations suspectes (DOS) qui ont une pertinence pour les autres CRF.
INTERPOL (I24/7 & iLink)
Selon les types d'utilisation, goINTEL peut interfacer goAML avec I24 / 7 et iLink. I-24/7, le réseau qui permet aux enquêteurs d'accéder à la gamme des bases de données criminelles d'Interpol. Les utilisateurs autorisés peuvent alors rechercher et faire une vérification croisée des données en quelques secondes, accéder directement aux bases de données sur les criminels suspects ou des personnes recherchées, consulter des documents de voyage volés et perdus, des véhicules volés, des empreintes digitales, des profils ADN, des documents administratifs volés et des œuvres d'art volées.
I-link est un système opérationnel qui centralise et améliore continuellement les fonctionnalités de la base de données. Il aide également à établir des liens entre des enquêtes apparemment sans lien, en identifiant des points communs. Les agents des Bureaux Centraux Nationaux (BCN) et les autres utilisateurs autorisés peuvent accéder à I-link via le réseau I-24/7.
Le Groupe Egmont (ESW)
L'une des exigences du groupe d'utilisateurs international goAML et goPortfolio est d'interfacer goAML et le site web sécurisé (Egmont Secure Web) du Groupe Egmont hébergés par FinCEN à l'aide de goINTEL.